年度股东大会纪要(年度股东大会的会议议程表)

年度股东大会纪要1

一、会议时间：xxxx年3月12日

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。

年度报告会议纪要

3、 行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在「所议事项的决定」会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

「一」会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。

「二」会议审议批准《关于财务预决算报告的'提案》。

「三」会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

年度股东大会

xxxx年三月十二日

年度股东大会纪要2

一、时 间：20xx年10月26日

二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx04室

年度股东大会决议

三、出席股东：王、长沙广告有限公司「胡、刘、戴」、彭、吴

主 持 人：王

四、会议决议事项：

1、公司名称：长沙广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王 40万元 40% 货币

长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

彭 20万元 20% 货币

吴 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋「地址在长沙市经济开发区xxxx04室」作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：