洋河股份部门组成_洋河股份的管理团队

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次注销回购专用证券账户剩余股份542,926股，约占注销前公司总股本的0.036%，本次注销完成后，公司总股本由 1,506,988,000股减少至1,506,445,074股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事宜已于2023年10月12日完成。

一、回购股份实施情况

公司于2019年10月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币135.00元/股（含），回购期限为自公司第六届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。本次回购事项具体内容详见公司于2019年10月30日、2019年11月5日披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-026）、《回购报告书》（公告编号：2019-028）等公告。

公司2019年年度权益分派方案于2020年6月24日实施完毕，根据公司回购方案对回购股份的价格上限进行调整，回购股份价格上限由不超过人民币135元/股（含）调整为不超过人民币132.01元/股（含），具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-024）。

公司实际回购期间为2020年1月21日至2020年10月29日。公司于2020年10月31日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-037），截至2020年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,661,310股，占公司总股本的0.6411%，最高成交价为131.99元/股，最低成交价为80.37元/股，成交金额为1,002,128,680.79元（含交易费用）。本次股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕。

二、回购股份使用情况

公司于2021年7月15日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，并于2021年8月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，第一期核心骨干持股计划股票来源为回购专用证券账户中回购的股票。公司于2021年9月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏洋河酒厂股份有限公司回购专用证券帐户”中所持有的9,118,384股公司股票，已于2021年9月9日非交易过户至“江苏洋河酒厂股份有限公司一第一期核心骨干持股计划”专户，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额 542,926股。

三、本次注销回购专用证券账户剩余股份情况

公司于2023年8月28日召开第七届董事会第十六次会议和七届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》和《关于修订〈公司章程〉的预案》，于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的剩余股份542,926股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月16日披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-020）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）等公告。

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由1,506,988,000股变更为1,506,445,074股，公司注册资本将由人民币1,506,988,000元变更为人民币1,506,445,074元。公司已于2023年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票的注销手续。本次股份注销数量、完成日期及注销期限符合相关法律法规的要求。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由1,506,988,000股变更为1,506,445,074股。公司股本结构变化情况如下：

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注：上表数据如存在尾差，为四舍五入所致。

本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、后续事项安排

本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修改公司章程、工商变更登记及备案手续等相关事宜。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年10月14日