安徽众源新材料股份有限公司 公告编号:2015-006 证券简称:众源新材 证券代码:832582 主办券商:国元证券 安徽众源新材料股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2015年 8月 1日,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时股东大会审议通过《2015年股票发行方案》,现就认购事宜安排如 下: 一、在册股东优先认购安排 1、在册股东优先认购安排 根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《2015 年股票发行方案》,公 司本次非公开发行股票,在册股东无优先认购权。 2、在册股东的认定 截止缴款股权登记日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。 3、缴款股权登记日 2015年 7月 28日(收市时)。 4、在册股东缴款安排 在册股东的缴款安排,与新增投资者认购缴款安排一致。 安徽众源新材料股份有限公司 公告编号:2015-006 二、新增投资者认购程序 1、缴款起始日 2015年 8月 5日。 2、缴款截止日 2015年 8月 7日。 3、认购程序 本次非公开发行新增投资者认购下限为 10万股。 认购人应于 2015 年 8 月 5 日(上午 11:30)前电话联系公司工作人员并提交认购意向,确认认购数量和认购资格,公司将根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的相关规定,按照“认购数量优先、认购时间优先”的方式确定新增投资者。当认购数量总额达到本次非公开发行股票的发行股数总额,或提交认购意向的认购人数量达到 35 人时,公司不再接受新的认购意向。公司在认购人提交认购意向的同时,对认购人是否具备本次非公开发行股票的认购资格予以确定并回复。 经公司确定的新增投资者,应于缴款起始日起至缴款截止日之间,将认购资金存入指定缴款账户。新增投资者如预计无法在缴款截止日结束前完成缴款或完成缴款后拟增加认购,应于 2015 年 8 月 5 日(下午 15:00)前向公司登记认购意向,并于 2015年 8月 7日(下午 15:00)前完成缴纳。 新增投资者认购不足的部分可由在册股东进行认购。 4、认购成功的确认方法 认购人将认购资金存入公司指定缴款账户当日,应当将汇款底单复印件扫描或传真至公司,同时电话确认。 公司确认认购人的认购资金到账无误,并取得汇款底单复印件或传真件后,通知认购人股份认购成功。 安徽众源新材料股份有限公司 公告编号:2015-006 公司不接受未经确定的投资者的缴款,所缴款项如数按原路退回至投资者账户。 5、其他相关事项 本次非公开发行股票的发行价格为每股人民币 7.0元。认购款=7.0元/股×认购数量,认购者将认购款汇至公司缴款账户。 汇款时,收款人账号、户名严格按照下述“三、缴款账户”的信息填写。汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致,请勿多汇或少汇资金;汇款人账号、户名应与股东名称一致,其中自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。汇款用途填写“投资款”或“安徽众源新材料股份有限公司投资款”。 三、缴款账户 户名:安徽众源新材料股份有限公司 开户行:芜湖扬子农村商业银行官陡支行 账号:2000 0169 6293 1030 0000 106 银行对增资款缴款的要求:汇款用途填写“投资款”或“安徽众源新材料股份有限公司投资款”。 四、其他注意事项 1、公司的工作时间为每个工作日的 8:30-17:00。“缴款截止日前”是指缴 款截止日当日的下午 17:00之前。超过该时间的,将确认为未能满足本办法的规定; 2、缴纳认购资金前,请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购数量; 3、认购资金必须以股份认购股东名称为汇款人,并汇入公司指定缴款账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购资金内扣除; 安徽众源新材料股份有限公司 公告编号:2015-006 4、对于在册股东在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过股东联系 电话与股东进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于因股东联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决,对于由此引起的各种责任和问题将由股东本人承担; 5、对于在缴款截止日前收到认购人的汇款底单,但未在缴款截止日前收到 银行出具的认购人汇款到账入账单,公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因,并尽快解决出现的问题。 五、联系方式 联系人:奚海波 电话:0553-5317535 传真:0553-5315738 电子邮箱:xixihai@126.com 联系地址:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48号 邮编:241008特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2015年 8月 3日
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